Italiaanse politie ontmantelt ondergrondse bank voor drugscriminelen
Italiaanse politie heeft een ondergrondse bank ontmanteld die door drugscriminelen werd gebruikt en waarin naar schatting enkele honderden miljoen euro's zijn verplaatst over minstens drie jaar.
De clandestiene bank, met logistieke basis in Prato ten noordwesten van Florence, wordt sinds 2021 beheerd door een Chinese staatsburger, aldus functionarissen.
De operatie fungeerde als een "mondiale makelaar in dienst van georganiseerde misdaad, met beveiligde kanalen voor betaling van enorme drugszendingen zonder fysieke geldverplaatsing en volkomen anonimiteit van geldstromen", zei de politie maandag in een verklaring.
Het circuit, dat "vrijwel kapitaaltransfer tussen Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland mogelijk maakte via een netwerk van intermediairs die een commissie behielden", wist 80 tot 100 miljoen euro per jaar gedurende minstens drie jaar te verplaatsen, aldus de politie.
Drugskartels, zoals Albanese criminele organisaties actief in Italië en de Italiaanse maffia, waren klanten.
Ondergrondse geldtransfers uitgevoerd door de Chinese maffia, bekend als Fei Chien of "vliegend geld", worden door Italiaanse criminele organisaties gebruikt voor drugbetalingen.
Het moeilijk te traceren systeem stelt iemand in staat een makelaar in Italië te betalen die een agent elders ter wereld heeft die hetzelfde bedrag aan de beoogde ontvanger betaalt.
De politie zei 41 personen in Italië en Spanje gearresteerd te hebben die met het netwerk verbonden zijn, met aanklachten variërend van criminele samenzwering en drughandel tot witwassen van geld en medeplichtigheid aan illegale immigratie.
Een tak van de organisatie beheerde een "lucratief illegaal immigratienetwerk vanuit China", dat migranten naar Belgrado vloog voordat zij naar Hongarije werden vervoerd of gedwongen te voet over bergterrein naar de Europese Unie en het eindbestemming Italië te marcheren, aldus de politie.
Migranten werd tot €9.500 (£8.200) berekend voor de reis naar Prato, Turijn of de provincie Verona.
De kleine stad Prato, het hart van Italië's textielindustrie, herbergt een van de grootste Chinese gemeenschappen in Europa – en is de afgelopen jaren een slagveld geweest voor rivaliserende Chinese maffiabanden die het marktaandeel voor kledinghangers en vrachtvervoer willen controleren.
De Chinese maffia, ook betrokken bij illegale speelhuizen, prostitutie en drugs, helpt Prato's textielindustrie – vooral de fast-fashion-sector – van werknemers van verschillende nationaliteiten te voorzien.
Zij worden vaak uitgebuit, betaald ongeveer €3 per uur en werken 13 uur per dag, zeven dagen per week, volgens politieonderzoeken.
