FATF dringt aan op actie Myanmar tegen cyberfraude en mensenhandel
De Financial Action Task Force (FATF) riep Myanmar op passende maatregelen te nemen tegen fraude- en cyberfraude-netwerken en slachtoffers van mensenhandel door criminele groepen te beschermen, na afloop van haar plenaire vergadering op 19 juni.
De verklaring is van belang gezien honderden Indiërs op zoek naar werk zijn opgelicht en naar Myanmar getrafficked, waar zij gedwongen in cyberfraude-hubs hebben gewerkt. Regeringsgegevens gedeeld in de Rajya Sabha in februari 2026 stelden dat 2.168 Indiërs sinds 2022 uit Myanmar zijn gered.
Myanmar staat sinds oktober 2022 op de zwarte lijst van de mondiale anti-witwas-/terrorismefinancieringswachthond. De FATF merkte op dat fraude- en cyberfraude-activiteiten in het land omvangrijk bleven en aanzienlijke illegale financieringsrisico's vormden, ondanks stappen die waren ondernomen om dergelijke operaties aan te pakken. "Bij het bestrijden van deze illegale financieringsrisico's dient Myanmar passende aandacht te schenken aan slachtoffers van mensenhandel door criminele groepen," aldus de FATF.
De internationale waakhond stelde dat Myanmar dringend verder moest werken aan de implementatie van zijn actieplan om strategische tekortkomingen aan te pakken, onder meer door operationele analyses en verspreiding door de Financial Intelligence Unit te vergroten en ervoor te zorgen dat witwassen in overeenstemming met risico's wordt onderzocht en vervolgd.
In februari 2020 had Myanmar zich verbonden de toen door de FATF geconstateerde strategische tekortkomingen aan te pakken. Het actieplan liep af in september 2021. In oktober 2022 werd het land op haar lijst "Landen met hoog risico onderhevig aan een oproep tot actie" geplaatst en blijft onderhevig aan versterkte tegenmaatregelen.
Eerder, te midden van aanhoudende internationale controle op cyberfraude-operaties, intensiveerde het Birmese leger de inval op syndicaten in januari 2025. Half oktober 2025 werden fraudehubs in K.K. Park in Myawaddy, een enorm complex aan de grens met Thailand, overvallen. Meer dan 2.000 personen werden aangehouden, terwijl ongeveer 1.500 naar verluidt naar Thailand overstaken. Ook meer dan 450 Indiase burgers werden naar India teruggebracht.
Tussen januari en november 2025 detineerde het Birmese leger naar verluidt meer dan 11.000 vreemdelingen uit verschillende fraudehubs, van wie de meesten via Thailand werden gerepatrieerd.
